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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

发布日期:2021-01-27 12:06   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由董事会召集,董事长艾轶伦先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席4人,董事彭富庆先生、蒙小亮先生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士因公务未能出席会议;

  1、议案名称:海南橡胶关于解除《附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议》与《战略合作协议》的议案

  1、本次股东大会议案全部审议通过,本次审议的议案均为普通决议议案,已经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过;

  公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。